У Хмельницькій області податкова служба викрила масштабну схему ухилення від сплати податків у великій ювелірній мережі. Оперативники ДПС виявили, що бізнес-структура штучно розбивалася на десятки фізичних підприємців другої групи, щоб виглядати як малий бізнес і уникнути контролю. Фактично всі торгові точки діяли як єдиний організм, використовуючи штучне дроблення для мінімізації податкових зобов'язань.

Під час ретельного розслідування встановлено, що значна частина готівкових розрахунків проводилася без належного обліку. Клієнти отримували так звані псевдочеки, які не мають юридичної сили і не підтверджують офіційне проведення операцій. Такий метод дозволяв мережі приховувати реальні обсяги виручки від держави.

Окрім податкових порушень, перевірка виявила й інші незаконні дії. У ювелірних магазинах використовували працю неоформлених працівників, які не мали офіційного працевлаштування та соціальних гарантій. Матеріали щодо цих порушень вже передано до територіального органу Держпраці для подальшого реагування.

За результатами фактичних перевірок очікувана сума штрафних санкцій для ювелірної мережі становить понад 20 мільйонів гривень. У податковій службі наголошують, що подібні схеми є надзвичайно ризикованими і можуть призвести не лише до величезних фінансових втрат, а й до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків.